全體股東：

    根據(jù)《甘孜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》和相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甘孜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“本行”）第一屆董事會第三次會議審議，決定于2021年5月28日（星期五）召開2020年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

    一、會議安排

    （一）會議時間：2021年5月28日（星期五）早上10:00-12:00，請各位股東提前30分鐘到會場辦理簽到登記手續(xù)。

    （二）會議地點(diǎn)：甘孜農(nóng)商銀行6樓大會議室。

    （三）召 集 人：本行董事會。

    （四）參會人員：登記在冊的本行全體股東或其委托代理人，本行董事、監(jiān)事和高級管理人員，特邀嘉賓、見證律師和其他參會人員。

    二、會議事項(xiàng)

    （一）審議事項(xiàng)

      1.甘孜農(nóng)商銀行2020年董事會工作報(bào)告。

      2.甘孜農(nóng)商銀行2020年監(jiān)事會工作報(bào)告。

      3.甘孜農(nóng)商銀行2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

4.甘孜農(nóng)商銀行2021年財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）。

5.甘孜農(nóng)商銀行2020年度利潤分配預(yù)案。

6.2020年非執(zhí)行董事薪酬（津貼）分配方案。

      7.2020年非職工監(jiān)事薪酬（津貼）分配方案。

    （二）審閱事項(xiàng)

    1.關(guān)于對2020年董事會、監(jiān)事會及高級管理層及其成員履職評價(jià)報(bào)告。

    2.甘孜農(nóng)商銀行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（2021-2023年）。

    3.甘孜農(nóng)商銀行2020年關(guān)聯(lián)交易情況專項(xiàng)報(bào)告。

    4.甘孜農(nóng)商銀行2020年三農(nóng)金融業(yè)務(wù)開展情況的報(bào)告。

    三、會議登記事宜

    本行全體股東或其委托代理人均有權(quán)出席本次會議并參與表決；擬出席本次會議的股東或其委托代理人按以下要求辦理登記。

    （一）登記時間：2021年5月25日下午6:00前。

    （二）登記方式：自行到本行董事會辦公室報(bào)名登記或通過電話登記。

    （三）注意事項(xiàng)

    1.擬委托他人參加會議的股東，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)向本行董事會辦公室索?。ㄒ姼郊┗虺鼍呤跈?quán)委托書，確定委托代理人。

    2.根據(jù)本行《章程》規(guī)定，代理其他自然人股東的股份加本人股份合計(jì)不得超過本行股本總額的2%，代理法人股東股份加本人股份合計(jì)不得超過本行股本總額的10%。

3.根據(jù)本行《章程》規(guī)定，股東特別是主要股東在本行授信逾期或股東質(zhì)押本行股份數(shù)量達(dá)到或超過其持有本行股份的50%時，不得對股東大會審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。

    四、其他事項(xiàng)

    （一）已報(bào)名登記的股東和委托代理人，請憑以下手續(xù)，按時到會議地點(diǎn)報(bào)到并出席會議。

    1.自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證明報(bào)到；委托代理人出席會議的，憑合法有效的授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證明報(bào)到。

    2.法人股東親自出席會議的，憑法定代表人證明、本人身份證明、營業(yè)執(zhí)照副本和組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件報(bào)到；代理人出席的，憑代理人身份證明、合法有效的授權(quán)委托書、法人股東營業(yè)執(zhí)照副本和組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件報(bào)到。

    （二）聯(lián)系人及電話：孫錦彪15196828978；周慧15884044128。

    固定電話：0836-2831720；傳真：0836-2831720。 

    通訊地址：四川省甘孜藏族自治州康定市沿河?xùn)|路83號。

    郵編：626000。

特此公告。

                   甘孜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

               2021年5月7日

 附件：

授權(quán)委托書

致：甘孜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

本人/本公司作為甘孜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東，現(xiàn)全權(quán)委托         先生/女士代表本人/本公司參加甘孜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度股東大會，并代為行使股東權(quán)利——投票表決及簽署相關(guān)文件，本人/本公司承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)法律責(zé)任。

委托代理權(quán)限：

1.在本委托代理期限內(nèi)，代理人均有權(quán)代為出席甘孜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司召開的2020年度股東大會，審議表決及簽署相關(guān)文件；

2.委托人對審議表決事項(xiàng)不作具體指示，代理人可以代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)；

3.行使和履行股東在本次會議中享有和應(yīng)盡的其他權(quán)利和義務(wù)。

委托代理期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至2021年5月28日止。

特別說明：本委托無轉(zhuǎn)委托權(quán)。

委托人簽名：                 

委托人持股數(shù)額：                       股

委托人身份證號碼：                    

或統(tǒng)一社會信用代碼：                    

受托人簽名：                 

受托人身份證號碼：                    

受托人聯(lián)系電話：                       

委托日期：2021年     月    日

  注：委托人為法人股東的，由法定代表人簽名并加蓋法人單位公章。