甘孜日報 2016年12月28日
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和甘孜州農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司(以下簡稱“本聯(lián)社”)《章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)本聯(lián)社研究,決定召開甘孜州農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司2016年度第一次臨時股東大會?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、會議時間
2017年1月11日(星期三),預(yù)計會期半天。
股東及代理人登記入場時間:上午10:00-10:20。
會議正式開始時間:上午10:30。
二、會議地點
會議地點:州聯(lián)社2樓會議室
地 址:康定市新市前街127號
三、會議召集人
本聯(lián)社董事會。
四、會議人員
(一)本聯(lián)社登記在冊股東及其委托代理人;
(二)本聯(lián)社董事、監(jiān)事及其他高級管理人員;
(三)監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo);
(四)見證律師;
(五)嘉賓及其他有關(guān)人員。
五、審議事項
(一)聽取并審議關(guān)于提名謝宏同志擔(dān)任董事會董事的議案;
(二)聽取2016年度監(jiān)事會對董事、監(jiān)事的履職情況評價報告;
(三)審議《甘孜州農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司章程》(草案);
(四)審議新增白玉信用社亞青分社的議案;
(五)審議關(guān)于選舉非職工監(jiān)事的議案;
注:會議相關(guān)材料已備置甘孜州各縣信用社綜合部,如有需要請聯(lián)系各縣信用社綜合部,聯(lián)系方式詳見聯(lián)系人表(附件1)
六、出席會議
(一)請各位股東收到通知后做好參會準(zhǔn)備,并填寫好回執(zhí)(附件2),于2016年1月2日前交各縣信用社綜合部。
(二)因故不能參會的股東,委托代理人出席會議的,請?zhí)顚懞谩妒跈?quán)委托書》(附件3),連同回執(zhí),一并交各縣信用社綜合科(或電話告知)。法人股東委托代理人出席會議的,其《授權(quán)委托書》須加蓋法人單位公章。
(三)單獨或者合并持有本聯(lián)社3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交董事會。
(四)代理其他自然人股份加本人股份合計金額不得超過本聯(lián)社股本總額的2%,代理企業(yè)法人股份加本人股份合計金額不得超過本聯(lián)社股本總額的10%。
(五)請出席會議的股東和代理人憑以下手續(xù),按時到會議地點報到并出席會議:
1、本人親自出席會議的,憑本人身份證明報到;
2、代理他人出席會議的,憑授權(quán)委托書和代理人身份證明報到;
3、企業(yè)法人委托法定代表人或其他代理人出席會議的,憑授權(quán)委托書(需加蓋企業(yè)單位公章)和本人身份證明報到。
七、其他事項
(一)與會股東食宿均在格薩爾酒店;
(二)會務(wù)聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:羅鳳0836-2865901,15196310711 ;龐靈利 0836-2865901,15283626123。
傳真:0836-2831720
郵編:626000
地址:四川省甘孜藏族自治州康定市新市前街127號
特此通知
甘孜州農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司董事會
2016年12月28日
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